Вакансия – Специалист по работе с Росфинмониторингом по направлению Финансовые услуги в Москве - Кэш Энд Драйв Лизинг

Наши преимущества:

• Входим в топ-3 автоломбардов Москвы. Группа компаний занимает лидирующую позицию среди конкурентов в Москве;
• Рекордная сумма выдачи займа в размере 26 миллионов рублей, что подтверждает нашу финансовую стабильность и доверие клиентов;
• Свыше 10 000 довольных клиентов;
• Гарантируем надежную и конфиденциальную обработку данных клиентов, обеспечивая безопасность их финансовых сделок;
• Широкий диапазон сумм займа;
• Соблюдение законодательства — действуем в соответствии с Федеральным законом «О ломбардах» и строго соблюдаем правила работы, обеспечивая клиентам юридическую защиту и надежность;
• Состоим на учете в ЦБ РФ, РосФинМониторинге и являемся действующим участником Лиги ломбардов;
• Технология дистанционной поддержки принятия решений о сумме займа и цене на автомобиль;
• Нормативное время оценки, оформления документов и выдачи займа составляет всего 45 минут, обеспечивая клиентам оперативное решение финансовых вопросов;
• Специальные условия для постоянных клиентов;
• Все залоговые автомобили и спецтехника застрахованы на полную оценочную стоимость, обеспечивая безопасность имущества клиентов.

Цели текущего найма: 

В связи с активным ростом компании ищем нового сотрудника для расширения структуры компании.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое);
• Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;
• Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
• Навыки работы с электронными ресурсами и информационными системами Росфинмониторинга;
• Опыт подготовки и предоставления отчетности в Росфинмониторинг;
• Аналитические способности, внимательность к деталям, ответственность.

Обязанности:

• Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ;
• Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля;
• Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
• Анализ и ведение личного кабинета Росфинмониторинга;
• Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
• Участие в актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД\ФТ;
• Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
• Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);
• Ведение досье клиентов;
• Выгрузка сообщений о лизинговых сделках на портале «Федресурс»;
• Работа с НБКИ по передаче сведений.

Условия:

• Работа в динамично развивающейся компании с возможностью реализовать свой потенциал и расти вместе с компанией;
• Достойное материальное вознаграждение — оклад от 130 000 руб.;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с 1 рабочего дня; 
• График работы 5/2 с гибким началом рабочего дня (с 9:00/10:00/11:00 до 18:00/19:00/20:00);
• Офис находится в шаговой доступности от метро “Римская” в БЦ класса А с выделенным подземным паркингом, охраняемым в режиме 24/7 собственной службой безопасности и видеонаблюдением.